問答題

【簡答題】金融機構有哪些符合大額交易條件之一的，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，金融機構可以不報告？

答案： 1、定期存款到期后，不直接提取或者劃轉，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶...
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問答題

【簡答題】金融機構如何開展大額交易和可疑交易報告工作？
答案： 1、金融機構應當設立專門的反洗錢崗位，明確專人負責大額交易和可疑交易報告工作。
2、金融機構應當制定大額交易和...
問答題

【簡答題】金融機構的哪些交易或行為屬于可疑交易？
答案： 1、短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出，與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符。
2、短期內相...
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