A.應當經負責人批準 B.應當經高級管理層批準 C.應當報告當?shù)刂袊嗣胥y行分支機構 D.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件,登記客戶身份基本信息 E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件或影印件
A.為不在本機構開戶的客戶提供2萬的票據(jù)兌付 B.將1000美元現(xiàn)鈔結匯 C.張三轉賬18萬到李四賬戶 D.開立理財專戶 E.提取現(xiàn)金6萬元
A.不必了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人 B.核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件 C.登記客戶身份基本信息 D.如果客戶為外國政要,應當經高級管理層的批準。 E.留存有效身份證件或者其他身份證明文件的復印件