A、檢查 B、備份 C、銷毀 D、刪除
A、客戶身份資料和交易信息 B、反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管信息 C、反洗錢報告大額和可疑交易的情況 D、涉嫌恐怖融資的可疑交易等信息資料
A、了解你的客戶原則 B、謹慎評估原則 C、協(xié)調配合原則 D、動態(tài)管理原則
