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問答題
【簡答題】金融機(jī)構(gòu)反洗錢內(nèi)控制度的核心內(nèi)容是什么？
答案：
一般包括：客戶身份識(shí)別、大額交易和可疑交易報(bào)告、客戶身份資料和交易記錄保存內(nèi)部操作規(guī)程，反洗錢工作保密制度，確保反洗錢工...
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問答題
【簡答題】《中華人民共和國反洗錢法》所稱的金融機(jī)構(gòu)是指哪些機(jī)構(gòu)？
答案：
是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務(wù)的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)公...
問答題
【簡答題】《中華人民共和國反洗錢法》對(duì)反洗錢是如何定義的？
答案：
是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序...
