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問答題
【簡答題】什么是《反洗錢法》規(guī)定的“雙罰”內(nèi)容？
答案：
對金融機構(gòu)嚴重違反《反洗錢法》規(guī)定的行為，中國人民銀行及其設區(qū)的市一級以上分支機構(gòu)除對該金融機構(gòu)本身進行處罰外，還應對金...
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問答題
【簡答題】中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責的需要，可以采取什么措施進行反洗錢現(xiàn)場檢查？
答案：
一是進入金融機構(gòu)進行檢查；二是詢問金融機構(gòu)的工作人員，要求其對有關檢查事項作出說明；三是查閱、復制金融機構(gòu)與檢查事項有關...
問答題
【簡答題】什么是大額交易和可疑交易報告制度？
答案：
它是指要求反洗錢義務主體在其經(jīng)營過程中對經(jīng)辦的超過規(guī)定金額以上的和涉嫌洗錢的資金交易依法向反洗錢信息中心報告的制度。
