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問答題
【簡答題】為防范不法分子從事洗錢等違規(guī)活動，《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》從哪些方面強化了賬戶管理？
答案：
八個方面：（1）核準制度；（2）開戶登記證制度；（3）開戶證明文件核實制度；（4）嚴格單位資金向個人賬戶劃款的規(guī)定；（5...
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問答題
【簡答題】開立個人結算賬戶應要求客戶出示什么，怎樣辦理？
答案：
出示本人身份證件，進行核對，并登記其身份證件上的姓名、號碼及住址。代理人在營業(yè)機構開立個人存款賬戶的，應當要求其出示被代...
問答題
【簡答題】《個人存款賬戶實名制規(guī)定》的基本內容是什么？
答案：
個人在金融機構開立存款賬戶必須使用實名，提供真實身份信息。確定個人身份的有效證件包括：（1）居民身份證或臨時居民身份證；...
