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單項(xiàng)選擇題
短期內(nèi)將資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的交易屬于可疑支付交易，“短期”是指（）個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)。
A、5
B、10
C、15
D、20
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)按年度應(yīng)向中國(guó)人民銀行或其當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告的反洗錢信息包含什么內(nèi)容？
答案：
反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況、反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況、反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況、反洗錢年度內(nèi)部審計(jì)情況、中國(guó)人民銀行依法...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)對(duì)所收集的非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管信息進(jìn)行分析時(shí)，發(fā)現(xiàn)有疑問(wèn)或需要進(jìn)一步確認(rèn)的，可根據(jù)情況采取什么方式進(jìn)行確認(rèn)和核實(shí)？
答案：
電話詢問(wèn)、書(shū)面詢問(wèn)、走訪金融機(jī)構(gòu)、約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話等四種方式。
