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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)違反實(shí)名制規(guī)定開立個(gè)人存款賬戶的，中國人民銀行可以處（）罰款。

A、500元－1000元
B、1000元－5000元
C、2000元－10000元
D、10000元－50000元

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單項(xiàng)選擇題

如果一筆交易即符合大額報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)又符合可疑報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)該（）

A、僅報(bào)大額
B、僅報(bào)可疑
C、同時(shí)上報(bào)
D、請示人行

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額和可疑交易報(bào)告管理辦法》，除沒有總部或無法通過總部及總部指定的機(jī)構(gòu)向中國反洗錢檢測分析中心報(bào)送可疑交易的外，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在可疑交易發(fā)生后（）個(gè)工作日內(nèi)以電子方式報(bào)送中國反洗錢檢測分析中心。

A、3
B、5
C、7
D、10

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