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在出現(xiàn)以下哪些情況時(shí)，支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶？（）

A.客戶要求變更姓名或者名稱、有效身份證件種類、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人等的。
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.先前獲得的客戶身份資料存在疑點(diǎn)的
D.支付機(jī)構(gòu)認(rèn)為應(yīng)重新識(shí)別客戶身份的其他情形

多項(xiàng)選擇題

網(wǎng)絡(luò)支付機(jī)構(gòu)在向未開立支付賬戶的客戶辦理支付業(yè)務(wù)時(shí)，如單筆資金收付金額人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，應(yīng)在辦理業(yè)務(wù)前要求客戶登記本人的（）、（）、（），并通過合理手段核對(duì)客戶有效身份證件信息的真實(shí)性。

A.姓名
B.有效身份證件種類
C.有效身份證件號(hào)碼和有效期限
D.有效身份證件發(fā)證機(jī)關(guān)

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支付機(jī)構(gòu)除核對(duì)有效身份證件外，可以采取以下的哪一種或者幾種措施，識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份？（）

你可能感興趣的試題

在出現(xiàn)以下哪些情況時(shí)，支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶？（）

支付機(jī)構(gòu)除核對(duì)有效身份證件外，可以采取以下的哪一種或者幾種措施，識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份？（）