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填空題
保險公司不應(yīng)當(dāng)將下列（）交易或者行為，作為可疑交易進(jìn)行報告。
答案：
短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)
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填空題
金融機構(gòu)未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重的，處（）罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處（）罰款。
答案：
20萬元以上50萬元以下；一萬元以上5萬元以下
