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單項(xiàng)選擇題
客戶如要求進(jìn)行本外幣間的掉期業(yè)務(wù),此客戶將被劃分為洗錢風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別高風(fēng)險(xiǎn)客戶。
A、正確
B、錯(cuò)誤
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單項(xiàng)選擇題
客戶的居住地屬于地下錢莊較為猖獗地區(qū)且交易狀況可疑的,應(yīng)將其洗錢風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別定為()。
A、低風(fēng)險(xiǎn)
B、中風(fēng)險(xiǎn)
C、高風(fēng)險(xiǎn)
D、無風(fēng)險(xiǎn)
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單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)收繳的假幣必須上繳人民銀行,由人民銀行統(tǒng)一銷毀,
A、正確
B、錯(cuò)誤
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