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中國人民銀行縣(市)支行發(fā)現金融機構違反《金融機構反洗錢規(guī)定》,可以直接按規(guī)定對其進行處罰。
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金融機構在按照中國人民銀行的要求采取臨時凍結措施后48小時內,未接到其繼續(xù)凍結通知的,應當立即解除臨時凍結。
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對有洗錢嫌疑客戶要求將調查所涉及的賬戶資金轉往境外的,金融機構可以自行決定采取臨時凍結措施。
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