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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作中執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度的內(nèi)容是什么？
答案：
金融機(jī)構(gòu)辦理的單筆交易或者在規(guī)定期限內(nèi)的累計(jì)交易超過(guò)規(guī)定金額或者發(fā)現(xiàn)可疑交易的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向反洗錢(qián)信息中心報(bào)告。
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作中客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度的內(nèi)容是什么？
答案：
在業(yè)務(wù)關(guān)系存軒期間，客戶(hù)身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)更新客戶(hù)身份資料。
客戶(hù)身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶(hù)交易...
客戶(hù)身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶(hù)交易...
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作中客戶(hù)身份識(shí)別制度的內(nèi)容是什么？
答案：
（1）對(duì)要求建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性銀行業(yè)務(wù)的客戶(hù)身份進(jìn)行識(shí)別，要求客戶(hù)出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身...
