A.客戶有洗錢、恐怖融資活動(dòng)嫌疑。
B.客戶身份證件或證明文件超過(guò)有效期,客戶沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的。
C.對(duì)公客戶的控股股東或者實(shí)際控制人、法定代表人負(fù)責(zé)人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的有效身份證件或者身份證明文件已超過(guò)有效期限,沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由。
D.依據(jù)有關(guān)法律被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)的賬戶。