單項選擇題

客戶盡職調查和交易盡職調查必須在調查期限內完成，目前暫定（）個工作日。

A.2
B.3
C.5
D.4

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單項選擇題

反洗錢工作中的術語“短期”系指（）個工作日以內，含（）個工作日.

A.3
B.5
C.10
D.4

單項選擇題

大額現(xiàn)金支付交易的報告范圍是單位及個人辦理金額（）萬元以上的單筆現(xiàn)金收付。

A.5
B.20
C.50
D.100

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