多項(xiàng)選擇題

有下列行為的交易應(yīng)作為可疑行為通過(guò)反洗錢(qián)信息管理系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)告。（）

A.聯(lián)網(wǎng)核查證名不符的。
B.客戶拒絕提供規(guī)定證明資料的。
C.無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息。
D.經(jīng)查詢?nèi)詿o(wú)法獲取匯款人完整信息的。
E.提取現(xiàn)金在二十萬(wàn)元以上未提前一天預(yù)約的。

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