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被詢問人可以自行提供書面材料,但調(diào)查人員無權(quán)要求被詢問人自行書寫。
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反洗錢調(diào)查人員在詢問前應(yīng)當告知被詢問人對詢問有如實回答和保密的義務(wù),對與調(diào)查無關(guān)的問題有拒絕回答的權(quán)利。
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在美國遭到“9•11”恐怖襲擊之后,國際社會對將反恐融資作為一項與反洗錢并列的工作達成了共識。
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