單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)按季度匯總統(tǒng)計(jì)并向中國(guó)人民銀行報(bào)告的非現(xiàn)場(chǎng)反洗錢(qián)信息是（）

A.反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢(qián)工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C.反洗錢(qián)宣傳和培訓(xùn)情況
D.配合中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展反洗錢(qián)調(diào)查的情況

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單項(xiàng)選擇題

為判斷和評(píng)估被檢查機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)方面的情況，中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可以（）

A.通過(guò)談話聽(tīng)取反洗錢(qián)專職人員的意見(jiàn)，評(píng)估反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)職能的可靠性
B.通過(guò)了解不同部門(mén)、不同業(yè)務(wù)的臨柜人員對(duì)反洗錢(qián)職責(zé)的理解度，評(píng)判反洗錢(qián)資源的充足性
C.通過(guò)查看會(huì)議記錄、會(huì)議決定，核實(shí)反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)實(shí)際活動(dòng)情況的真實(shí)性
D.如果反洗錢(qián)專職機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人認(rèn)為人員配備不適應(yīng)工作需要，則應(yīng)視做判斷反洗錢(qián)體系傳導(dǎo)機(jī)制無(wú)效

單項(xiàng)選擇題

以下職責(zé)不是現(xiàn)場(chǎng)檢查主查人的職責(zé)的是（）

A.主持進(jìn)場(chǎng)會(huì)談和離場(chǎng)會(huì)談
B.決定現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)度
C.組織起草現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告和現(xiàn)場(chǎng)檢查意見(jiàn)書(shū)等檢查文書(shū)
D.對(duì)被查單位提供的業(yè)務(wù)檔案和有關(guān)資料進(jìn)行管理

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金融機(jī)構(gòu)按季度匯總統(tǒng)計(jì)并向中國(guó)人民銀行報(bào)告的非現(xiàn)場(chǎng)反洗錢(qián)信息是（）

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為判斷和評(píng)估被檢查機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)方面的情況，中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可以（）

以下職責(zé)不是現(xiàn)場(chǎng)檢查主查人的職責(zé)的是（）

為判斷和評(píng)估被檢查機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)方面的情況，中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)可以（）