單項選擇題

下列哪個機構不能作出反洗錢行政處罰決定？（）

A.中國人民銀行
B.中國人民銀行營業(yè)管理部
C.中國人民銀行無錫市中心支行
D.中國人民銀行寶庫縣支行

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單項選擇題

以下哪種情形不是法定的從輕或減輕行為？（）

A.主動報備反洗錢內控制度
B.主動消除或者減輕違法行為危害后果的
C.他人脅迫有違法行為的
D.配合行政機關查處違法行為有立功表現(xiàn)的

單項選擇題

在反洗錢調查中，封存措施的核心適用條件是（）

A.調查可疑交易活動
B.可疑交易活動需要進一步核查
C.被調查的文件、資料可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損
D.經(jīng)中國人民銀行或者其省一級分支機構負責人批準

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