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A.總體上說，反洗錢組織機構可以分為專門的國際反洗錢組織、在反洗錢領域發(fā)揮作用的其他國際組織和部分地區(qū)性組織
B.金融行動特別工作組（FAFT）和埃格蒙特集團（EgmontGroup）是專門的國際反洗錢組織
C.巴塞爾銀行監(jiān)管委員會是銀行類專門的國際反洗錢組織
D.聯(lián)合國、世界銀行和國際貨幣基金組織是在反洗錢領域發(fā)揮作用的其他國際組織巴塞爾銀行監(jiān)管委員會
E.歐洲委員會、美洲國家組織、美洲開發(fā)銀行、亞洲開發(fā)銀行是在反洗錢領域發(fā)揮作用的地區(qū)性組織

A.我國現行法律體系包括反洗錢法律、反洗錢行政法規(guī)、反洗錢部門規(guī)章三個層次
B.我國的反洗錢相關法律主要有《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》、《中華人民共和國反洗錢法》
C.我國現行的與反洗錢有關的行政法規(guī)主要包括《現金管理暫行條例》、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》、《非法金融機構和非法金融業(yè)務活動取締辦法》、《金融違法行為處罰辦法》、《外匯管理條例》
D.《金融機構反洗錢規(guī)定》和《外資金融機構管理條列實施細則》屬于反洗錢行政法規(guī)范疇
E.《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《證券登記結算管理辦法》和《大額現金支付登記備案規(guī)定》屬于反洗錢部門規(guī)章范疇