你可能感興趣的試題

A.檢察人員
B.銀行行長(zhǎng)
C.經(jīng)偵隊(duì)工作人員
D.外匯交易員
E.金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)大額和可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送員和分析員

A.與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章并對(duì)起提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求
B.對(duì)涉嫌洗錢(qián)犯罪的交易活動(dòng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告
C.審查新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度方案，對(duì)于不符合反洗錢(qián)法規(guī)定的設(shè)立申請(qǐng)，不予批準(zhǔn)
D.提供反洗錢(qián)資金監(jiān)測(cè)信息
E.履行法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)