多項(xiàng)選擇題

以下關(guān)于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）的40條反洗錢建議說法正確的是？（）

A.金融機(jī)構(gòu)在于客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)、進(jìn)行非經(jīng)常性交易時(shí)確定和驗(yàn)證客戶身份
B.在洗錢風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制和不致打斷正常業(yè)務(wù)的情況下，各國可允許金融機(jī)構(gòu)在建立業(yè)務(wù)關(guān)系后盡快完成客戶身份驗(yàn)證
C.對于高風(fēng)險(xiǎn)類別，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)實(shí)施更嚴(yán)格的盡職調(diào)查。
D.一定要將高級別政府官員列為高風(fēng)險(xiǎn)客戶
E.應(yīng)該擁有適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)以確定客戶是否為政界名流

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