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以下關于大額交易報告主體說法正確的是()
A.客戶通過在境內金融機構開立的賬戶發(fā)生的大額交易,由開立賬戶的金融機構報告
B.客戶通過在境內金融機構發(fā)行的銀行卡所發(fā)生的大額交易,由發(fā)卡銀行報告
C.客戶通過境外銀行卡所發(fā)生的大額交易,由收單行報告
D.客戶不通過賬戶或者銀行卡發(fā)生的大額交易,由辦理業(yè)務的金融機構報告
E.客戶在異地跨行通存通兌業(yè)務中發(fā)生的大額交易,由辦理業(yè)務的金融機構報告
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多項選擇題
我國《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》確定的大額和可疑交易報告主體()
A.金融機構
B.特定非金融機構
C.完全符合金融行動特別工作組(FATF.“40+9”建議要求
D.與金融行動特別工作組(FATF.“40+9”建議要求并不完全一致
E.需要進一步擴展
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多項選擇題
可疑交易報告制度是指具有以下()特征的交易。
A.金額有異常情形
B.頻率有異常情形
C.流向有異常情形
D.性質有異常情形
E.與客戶身份或經(jīng)營性質不符的資金交易
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