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多項選擇題

金融情報機構的核心功能包括（）

A.接收涉及洗錢和恐怖融資的信息
B.分析涉及洗錢和恐怖融資的信息
C.移交涉及洗錢和恐怖融資的信息
D.培訓報告機構人員
E.對報告機構進行合規(guī)監(jiān)管

你可能感興趣的試題

多項選擇題

下列描述中，哪些是屬于混合型金融情報機構的特征？（）

A.設置的目的是為了獲得將所有因素結合在一起的優(yōu)勢
B.一些金融情報機構結合了行政型和執(zhí)法型金融情報機構的特點
C.還有一些金融情報機構將海關和警察部門的權力結合在一起
D.來自于各種監(jiān)管和執(zhí)法機構的員工都在金融情報機構里辦公，但同時繼續(xù)分別擁有原隸屬機構的權力
E.選擇這種設置的國家通常屬于大陸法系

多項選擇題

下列描述中，哪些是屬于司法型或訴訟型金融情報機構的特征？（）

A.建立在國家的司法系統(tǒng)里
B.通常具有檢察部門的權限
C.通常由檢察部門負責接收可疑金融活動報告
D.主要優(yōu)勢在于將披露的信息直接從金融機構交到司法部門內(nèi)的機構進行分析和處理
E.在金融機構和執(zhí)法部門之間起到“緩沖器”作用

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