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多項選擇題
金融情報機構(gòu)的權(quán)利包括()
A.獲取情報
B.調(diào)查權(quán)
C.情報的處置權(quán)和緊急處置權(quán)-暫停交易通知
D.情報合作與交流權(quán)
E.拒絕提供情報和簽約權(quán)
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多項選擇題
金融情報中心產(chǎn)生的情報通常被分為哪些層次?()
A.信息核查
B.操作分析
C.戰(zhàn)略分析
D.信息分類
E.微觀分析
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多項選擇題
按不同內(nèi)容,金融機構(gòu)向金融情報中心提交的報告包括()
A.可疑交易報告
B.恐怖主義融資交易報告
C.大額交易報告
D.反洗錢內(nèi)控制度報告
E.反洗錢工作自查報告
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