你可能感興趣的試題

A.客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)立即向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告
B.中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)接到金融機構(gòu)報告后，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機關(guān)先行緊急報案。中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行接到金融機構(gòu)報告的，應(yīng)當(dāng)在緊急報案的同時向中國人民銀行省一級分支機構(gòu)報告
C.中國人民銀行省一級分支機構(gòu)接到金融機構(gòu)或者中國人民銀行地市中心支行、縣（市）支行的報告后，應(yīng)當(dāng)立即核實有關(guān)情況，并填寫臨時凍結(jié)申請表，報告中國人民銀行
D.中國人民銀行行長或者主管副行長批準(zhǔn)采取臨時凍結(jié)措施的，中國人民銀行應(yīng)當(dāng)制作臨時凍結(jié)通知書，加蓋中國人民銀行公章后正式通知金融機構(gòu)按要求執(zhí)行
E.臨時凍結(jié)期限為48小時，自金融機構(gòu)接到臨時凍結(jié)通知書之時起計算

A.拒絕反洗錢調(diào)查的
B.阻礙反洗錢調(diào)查的
C.拒絕提供調(diào)查資料的
D.故意提供虛假材料的
E.故意提供虛假說明的