多項選擇題

關于在實施反洗錢調查時提前通知金融機構,下列說法正確的是()

A.調查組可以根據(jù)調查的需要,提前通知金融機構,要求其進行相應準備
B.這也是反洗錢調查中的必經(jīng)程序
C.人民銀行在調查時,可以視情況將調查的目的、時間、場所、范圍等事項事先通知給被調查機構,并告知調查理由
D.通知期限的長短要視調查的性質和種類而定
E.需要金融機構進行準備的,應提前7天通知

微信掃碼免費搜題