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A.要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實
E.其他可依法采取的措施

A.明知財產(chǎn)是犯罪收益，出于隱瞞或者掩飾該財產(chǎn)非法來源或者幫助任何犯了上游犯罪的人逃避其行為的法律后果目的的，而轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)讓該財產(chǎn)的
B.明知財產(chǎn)是犯罪收益，隱瞞或者掩飾該財產(chǎn)的真實性質(zhì)、來源、所在地、處置、轉(zhuǎn)移、相關(guān)的權(quán)利或者所有權(quán)的；并且，在不違背其國內(nèi)憲法和法律制度的基本原則前提下
C.在收取財產(chǎn)時明知該財產(chǎn)是犯罪收益，而收取占有或者使用的
D.參與進行、合伙進行或共謀進行，進行未遂，以及幫助、教唆、便利和參謀進行按本條確定的任何犯罪的
E.過失洗錢