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《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》和《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》均規(guī)定了大額和可疑交易的報告程序。
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客戶在異地跨行通存通兌業(yè)務中發(fā)生的大額交易應由辦理該業(yè)務的金融機構報告大額交易。
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來自美國的Peter先生持美國的花旗銀行發(fā)行的銀行卡在深圳某商城一次性刷卡消費12萬人民幣,此交易應由收單機構深圳發(fā)展銀行報告大額交易。
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