單項選擇題

金融機構、特定非金融機構應當嚴格按照（）發(fā)布的恐怖活動組織及恐怖活動人員名單、凍結資產(chǎn)的決定，依法對相關資產(chǎn)采取凍結措施。

A.公安部
B.中國人民銀行
C.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D.國務院

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單項選擇題

若系統(tǒng)未篩選出涉恐名單客戶的異常交易，但報告員根據(jù)客戶身份背景、交易目的等信息，判斷為涉恐融資交易的，應于交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，通過“數(shù)據(jù)報送—人工新增—新增案例”進行人工報送。

A.3
B.5
C.7
D.10

單項選擇題

總行及各分支機構應當建立重點可疑交易報告工作情況（）機制，定期對識別、分析、報送工作進行監(jiān)督，確保及時發(fā)現(xiàn)并補報漏報的重點可疑交易。

A.檢查
B.核查
C.內(nèi)部審計
D.監(jiān)測

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