多項(xiàng)選擇題

貸款審批人在識(shí)別兩頭在外企業(yè)是否通過(guò)信用證方式套取資金時(shí),可以通過(guò)下列方式進(jìn)行判斷()

A.觀察信用證具體內(nèi)容
B.申請(qǐng)人和受益人是否高度關(guān)聯(lián)
C.審查境內(nèi)外客戶的資金實(shí)力
D.客戶內(nèi)部法人治理結(jié)構(gòu)是否合理
E.觀察企業(yè)開(kāi)證是否頻繁,是否申請(qǐng)信托收據(jù)貸款或打包貸款

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