多項(xiàng)選擇題

貸款審批人在識(shí)別兩頭在外企業(yè)是否通過(guò)信用證方式套取資金時(shí)，可以通過(guò)下列方式進(jìn)行判斷（）

A.觀察信用證具體內(nèi)容
B.申請(qǐng)人和受益人是否高度關(guān)聯(lián)
C.審查境內(nèi)外客戶的資金實(shí)力
D.客戶內(nèi)部法人治理結(jié)構(gòu)是否合理
E.觀察企業(yè)開(kāi)證是否頻繁，是否申請(qǐng)信托收據(jù)貸款或打包貸款

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多項(xiàng)選擇題

貸款審批人在審批貿(mào)易融資業(yè)務(wù)時(shí)，可以對(duì)以下幾點(diǎn)優(yōu)先審查（）

A.合法合規(guī)性
B.貿(mào)易背景的真實(shí)性風(fēng)險(xiǎn)
C.交易的安全性
D.借款人的短期支付能力
E.經(jīng)辦行的管理能力

多項(xiàng)選擇題

當(dāng)老客戶的經(jīng)營(yíng)情況與以往沒(méi)有明顯改變時(shí)，對(duì)老客戶的新增授信，審批人應(yīng)高度重視客戶新增授信的意圖，可能的原因有（）

A.因投資需求增加授信
B.產(chǎn)能大幅增加需要擴(kuò)大授信
C.因股東分紅引起授信需求增加
D.因經(jīng)營(yíng)潛虧需要增加授信
E.資金的非正常占用導(dǎo)致增加授信

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貸款審批人在識(shí)別兩頭在外企業(yè)是否通過(guò)信用證方式套取資金時(shí)，可以通過(guò)下列方式進(jìn)行判斷（）

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當(dāng)老客戶的經(jīng)營(yíng)情況與以往沒(méi)有明顯改變時(shí)，對(duì)老客戶的新增授信，審批人應(yīng)高度重視客戶新增授信的意圖，可能的原因有（）

貸款審批人在識(shí)別兩頭在外企業(yè)是否通過(guò)信用證方式套取資金時(shí)，可以通過(guò)下列方式進(jìn)行判斷（）

當(dāng)老客戶的經(jīng)營(yíng)情況與以往沒(méi)有明顯改變時(shí)，對(duì)老客戶的新增授信，審批人應(yīng)高度重視客戶新增授信的意圖，可能的原因有（）