A.中國政府發(fā)布的或要求執(zhí)行的恐怖活動組織、恐怖活動人員名單。 B.中國人民銀行要求關注的其他涉嫌恐怖活動組織、恐怖活動人員名單。 C.中國公安部公布的“紅色通緝令”在逃人員名單;我國司法機關公布的各類執(zhí)法名單。 D.人民銀行規(guī)定的其他監(jiān)控對象及賬戶。 E.法律、行政法規(guī)對上述名單的監(jiān)控另有規(guī)定的,遵守其規(guī)定。
A.了解你的客戶 B.了解你的業(yè)務 C.盡職審查 D.動態(tài)監(jiān)測
A.1年 B.2年 C.3年 D.5年