多項(xiàng)選擇題

《監(jiān)管檢查違規(guī)問(wèn)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，對(duì)未認(rèn)真審核開(kāi)戶資料，不符合真實(shí)性、完整性、合規(guī)性要求進(jìn)行違規(guī)問(wèn)責(zé)的有以下哪些情形（）？

A、為不符合異地開(kāi)戶條件的企業(yè)開(kāi)立異地賬戶。
B、為不符合要求的同一存款人開(kāi)立多個(gè)專(zhuān)用賬戶。
C、開(kāi)戶資料填寫(xiě)不完整。
D、賬戶資料不完整。
E、開(kāi)戶人員身份核實(shí)不到位。

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《監(jiān)管檢查違規(guī)問(wèn)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，對(duì)于印鑒卡使用不規(guī)范進(jìn)行違規(guī)問(wèn)責(zé)的包括但不限于以下哪些情形？（）

A、賬戶銷(xiāo)戶或結(jié)轉(zhuǎn)長(zhǎng)期不動(dòng)戶后，電子驗(yàn)印系統(tǒng)未及時(shí)銷(xiāo)戶，印鑒卡未及時(shí)抽出并注銷(xiāo)。
B、預(yù)留印鑒變更，舊印鑒卡注銷(xiāo)和新印鑒卡啟用不符合規(guī)定。
C、未與存款人辦理印鑒卡交接簽收手續(xù)。
D、印鑒卡未入庫(kù)保管。

多項(xiàng)選擇題

《監(jiān)管檢查違規(guī)問(wèn)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，對(duì)中小企業(yè)借款人貿(mào)易背景審核不嚴(yán)格的，包括但不限于以下哪些情形？（）

A、增值稅發(fā)票開(kāi)具時(shí)間與申請(qǐng)貸款時(shí)間不一致。
B、增值稅發(fā)票的金額和數(shù)量與購(gòu)貨合同約定不一致。
C、增值稅發(fā)票開(kāi)具時(shí)間與合同簽訂時(shí)間不匹配。
D、增值稅發(fā)票與購(gòu)銷(xiāo)合同貨物品種不一致。

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《監(jiān)管檢查違規(guī)問(wèn)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定，對(duì)中小企業(yè)借款人貿(mào)易背景審核不嚴(yán)格的，包括但不限于以下哪些情形？（）

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