多項選擇題

出現(xiàn)下列（）情況時，營業(yè)機構應當重新識別客戶。

A、客戶要求變更法人代表
B、客戶變更聯(lián)系電話
C、營業(yè)機構獲得的客戶信息與先前掌握的信息不一致的
D、客戶的行為或交易情況出現(xiàn)異常的

你可能感興趣的試題

08年3月12日，上海銀行個人客戶金世遺在柜面解入現(xiàn)金本票1筆，金額3500萬元，支行審核無誤后予以入賬。下列表述正確的是（）。

A、在交易發(fā)生的5個工作日內(nèi)提交大額交易報告，符合：單筆或當日累計人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金票據(jù)解付。
B、在交易發(fā)生的10個工作日內(nèi)提交大額交易報告，符合：單筆或當日累計人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金票據(jù)解付。
C、在交易發(fā)生的10個工作日內(nèi)提交可疑交易報告，符合：自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金。
D、只需在交易發(fā)生的10個工作日內(nèi)，提交可疑交易報告。

多項選擇題

自然人客戶的“身份基本信息”，除姓名、身份證號碼、聯(lián)系方式外，還應包括下列（）等內(nèi)容。

A、國籍
B、證件有效期限
C、職業(yè)
D、客戶經(jīng)常居住地

感谢您访问我们的网站，您可能还对以下资源感兴趣：

中文字幕网国产

国产一级特黄a大片亚洲浮力影院久久久久久亚洲第一二三区日韩国产国产精品第不卡国产视频第一页

出現(xiàn)下列（）情況時，營業(yè)機構應當重新識別客戶。

你可能感興趣的試題

08年3月12日，上海銀行個人客戶金世遺在柜面解入現(xiàn)金本票1筆，金額3500萬元，支行審核無誤后予以入賬。下列表述正確的是（）。

自然人客戶的“身份基本信息”，除姓名、身份證號碼、聯(lián)系方式外，還應包括下列（）等內(nèi)容。

出現(xiàn)下列（）情況時，營業(yè)機構應當重新識別客戶。

08年3月12日，上海銀行個人客戶金世遺在柜面解入現(xiàn)金本票1筆，金額3500萬元，支行審核無誤后予以入賬。下列表述正確的是（）。

自然人客戶的“身份基本信息”，除姓名、身份證號碼、聯(lián)系方式外，還應包括下列（）等內(nèi)容。