多項選擇題

考慮客戶的行業(yè)特點或賬戶屬性，下列屬于低風險客戶的是（）。

A、各級黨政機關(guān)、國家權(quán)力機關(guān)
B、非盈利社會事業(yè)單位
C、律師事務所
D、宗教團體
E、金融機構(gòu)

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多項選擇題

客戶身份識別的過程中應遵循下列（）原則。

A、全面性原則
B、持續(xù)性原則
C、重點識別原則
D、及時報告原則
E、保密性原則

多項選擇題

營業(yè)網(wǎng)點在與客戶發(fā)生下列（）業(yè)務關(guān)系時，應核對客戶的有效身份證件或其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息（包括在業(yè)務系統(tǒng)錄入或業(yè)務憑證后摘錄），并留存身份證件或其他身份證明文件的復印件。

A、客戶申請開立賬戶
B、客戶申請保管箱業(yè)務
C、交易金額單筆人民幣1萬元以上的無折（卡）的存款
D、為不在本行開立賬戶的客戶提供單筆外幣等值1000美元票據(jù)兌付
F、為不在本行開立賬戶的客戶提供單筆人民幣5000元的現(xiàn)金匯款

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