A、境外同一個人或機構(gòu)同日、隔日、連續(xù)多日將外匯匯給境內(nèi)5個以上不同個人，收款人分別結(jié)匯。
B、5個以上不同個人同日、隔日、連續(xù)多日分別購匯后，將外匯匯給境外同一個人或機構(gòu)。
C、5個以上不同個人同日、隔日、連續(xù)多日分別結(jié)匯后，將人民幣資金存入或匯入同一個人或機構(gòu)的人民幣賬戶。
D、5個以上個人同一日內(nèi)，共同在同一銀行網(wǎng)點，每人辦理接近等值5000美元現(xiàn)鈔結(jié)匯。