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辦理跨境匯出匯款時,義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)獲取和登記匯款人姓名或名稱、賬號、住所,以及收款人的姓名或名稱、賬號。匯款人沒有在本機(jī)構(gòu)開戶的或本機(jī)構(gòu)無法登記收款人賬號的,義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將()作為匯款人或收款人賬號進(jìn)行登記,確保該筆交易可跟蹤稽核。
A.唯一編碼
B.唯一客戶編號
C.唯一客戶識別碼
D.唯一交易識別碼
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單項選擇題
當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣()萬元以上(含萬元)、外幣等值()萬美元以上(含萬美元)的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支,應(yīng)當(dāng)報送大額交易報告。
A.5,1
B.10,1
C.20,5
D.50,5
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單項選擇題
金融機(jī)構(gòu)的高級管理層應(yīng)當(dāng)承擔(dān)洗錢和恐怖融資風(fēng)險管理的()責(zé)任。
A.最終
B.實(shí)施
C.直接
D.牽頭
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