A.經(jīng)辦人員應(yīng)遵循行內(nèi)反洗錢(qián)、反恐怖融資與制裁合規(guī)管理相關(guān)規(guī)定與政策，簽約同利豐前應(yīng)進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別
B.客戶(hù)經(jīng)理審核資料無(wú)誤后，柜面經(jīng)理應(yīng)首先查詢(xún)客戶(hù)CCS等級(jí)
C.如CCS等級(jí)分類(lèi)為禁止類(lèi)，柜面經(jīng)理應(yīng)拒絕受理業(yè)務(wù)
D.如CCS等級(jí)分類(lèi)為高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，應(yīng)由客戶(hù)經(jīng)理對(duì)客戶(hù)進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查