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銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)采取的客戶身份識(shí)別措施符合反洗錢法律法規(guī)的要求,且能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息時(shí),金融機(jī)構(gòu)可依賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果,不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序,不需承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
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判斷題
國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門、國(guó)務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)在反洗錢工作中應(yīng)當(dāng)相互配合。
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判斷題
客戶身份識(shí)別的有效性原則一方面,客戶提供的身份證明文件必須為合法機(jī)關(guān)頒發(fā),具有法律效力;另一方面,客戶提供的身份證明文件應(yīng)處于有效期內(nèi)。
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