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商業(yè)已經可能發(fā)生信用危機,嚴重影響存款人利益時,國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以對該銀行實行接管,但接管期限最長不得超過三年。
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按照我國反洗錢法律法規(guī)的有關規(guī)定,只要是大額交易,都應當報告。
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金融機構不需要向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告外幣大額交易,只需向外匯管理局匯報即可。
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