A.大額和可疑交易報(bào)告資料 B.配合監(jiān)管機(jī)關(guān)進(jìn)行的大額和可疑交易的協(xié)查資料 C.天網(wǎng)行動(dòng)中披露的國(guó)家官員名單 D.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類標(biāo)準(zhǔn)
A.等值5萬(wàn)美元 B.等值5萬(wàn)人民幣 C.等值1萬(wàn)人民幣 D.等值1萬(wàn)美元