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多項選擇題

風(fēng)險協(xié)查是屬于風(fēng)險呼出服務(wù)流程之一，其主要是對下面哪些交易的風(fēng)險進(jìn)行進(jìn)一步監(jiān)督（）

A.賬戶開戶
B.大額交易
C. 可疑交易
D.貸款

你可能感興趣的試題

多項選擇題

客戶滿意度調(diào)查方式中，適用于專項滿意度測評的有哪些（）

A.人工外呼
B.短信調(diào)查
C.郵件調(diào)查
D.自助語音調(diào)查

多項選擇題

商業(yè)銀行披露其從事理財業(yè)務(wù)活動的有關(guān)信息，披露的信息至少包括（）。

A.當(dāng)前發(fā)行和到期的產(chǎn)品類型、數(shù)量、金額
B.列明各類產(chǎn)品占比及變化情況
C.理財產(chǎn)品直接和間接投資的資產(chǎn)種類、規(guī)模和占比
D.期末存續(xù)理財產(chǎn)品數(shù)量和金額

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