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A.交易一方為個(gè)人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的跨境交易
B.單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上的現(xiàn)金支取
C.單位銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元或外幣等值20萬(wàn)美元以上的轉(zhuǎn)賬
D.個(gè)人銀行賬戶之間單筆或當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
E.個(gè)人銀行與單位銀行之間外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)

A.金融機(jī)構(gòu)在黃金交易所進(jìn)行的黃金交易
B.國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款項(xiàng)下的債務(wù)掉期交易
C.金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借
D.金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部資金調(diào)撥
E.單位賬戶之間單筆累計(jì)人民幣300萬(wàn)元以上的轉(zhuǎn)賬