多項(xiàng)選擇題

對(duì)于非法從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的處理措施有（）。

A.予以取締
B.構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任
C.沒(méi)收違法所得
D.違法所得50萬(wàn)元以上的，處以違法所得3倍以上5倍以下罰款
E.無(wú)違法所得，處以50萬(wàn)元以下罰款

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多項(xiàng)選擇題

行政處分的種類有（）。

A.警告
B.罰款
C.記過(guò)
D.記大過(guò)
E.開(kāi)除

多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于國(guó)務(wù)院金融機(jī)構(gòu)的反洗錢職責(zé)說(shuō)法正確的有（）。

A.參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
B.監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
C.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動(dòng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告
D.組織協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢工作
E.對(duì)所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度的要求

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對(duì)于非法從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的處理措施有（）。

你可能感興趣的試題

行政處分的種類有（）。

下列關(guān)于國(guó)務(wù)院金融機(jī)構(gòu)的反洗錢職責(zé)說(shuō)法正確的有（）。

對(duì)于非法從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的處理措施有（）。

行政處分的種類有（）。

下列關(guān)于國(guó)務(wù)院金融機(jī)構(gòu)的反洗錢職責(zé)說(shuō)法正確的有（）。