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單位銀行賬戶之間當日累計人民幣100萬元以上的轉賬屬于大額交易。()
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在洗錢過程的融合階段,洗錢者通過復雜的金融交易,將非法收益與其來源分開,并進行最大限度的分散,以掩飾線索和隱藏身份。()
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反洗錢調查中需要進一步核查的,調查人員有權直接查閱、復制被調查對象的賬戶信息、交易記錄和其他有關資料;對可能被轉移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料,可以予以封存。()
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