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A、進出口合同是否合法有效，是否具有真實的貿易背景。
B、代理關系項下的國際貿易融資業(yè)務，代理關系是否真實，代理方是否有代理資格。
C、國際經濟貿易形勢、國家產業(yè)政策，進出口商品是否符合國家產業(yè)政策、是否符合國家外經貿有關規(guī)定。
D、貿易交易對手資信、生產經營情況。
E、客戶融資金額和融資期限是否合理。

A、須在貸款行社開立結算賬戶（收匯賬戶）。
B、有從事貿易交易經驗，具有良好信譽，無重大不良信用記錄。
C、有穩(wěn)定的人民幣或外匯收入來源，經營狀況、效益良好。
D、與貿易對手合作良好，未發(fā)生涉外違約行為。