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世界上最早對(duì)洗錢進(jìn)行法律控制的國家是()
A.英國
B.法國
C.澳大利亞
D.美國
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填空題
嚴(yán)格控制現(xiàn)金的()是反洗錢的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
答案:
繳存
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填空題
《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》的宗旨是(),以便更有效地預(yù)防和打擊跨國有組織犯罪。
答案:
促進(jìn)合作
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