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單項(xiàng)選擇題

借用金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洗錢的技巧不包括()

A.匿名存款
B.利用銀行貸款掩飾犯罪收益
C.控制銀行和其他金融機(jī)構(gòu)
D.建立空殼公司

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單項(xiàng)選擇題

對單位或個人擅自設(shè)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的處理措施不包括()

A.由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)予以取締
B.構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任
C.尚不構(gòu)成犯罪的，由國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會沒收違法所得
D.一律處以違法所得一倍以上五倍以下的罰款

單項(xiàng)選擇題

行政處罰是國家機(jī)關(guān)對犯有輕微違法行為的公民、法人等的法律制裁，使追究()的形式之一。

A.行政責(zé)任
B.民事責(zé)任
C.刑事責(zé)任
D.道德責(zé)任

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