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多項(xiàng)選擇題

在轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)中，客戶填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬用途包含（）等關(guān)鍵字式系統(tǒng)拒絕提交。

A.“毒品”
B.“槍支”
C.“軍火”
D.“炸藥”
E.“賭博”

多項(xiàng)選擇題

以下情況需客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)承受度評(píng)估（）

A.未在我*行做過(guò)“客戶風(fēng)險(xiǎn)度評(píng)估”的客戶
B.已在我*行做過(guò)“客戶風(fēng)險(xiǎn)度評(píng)估”，但評(píng)估時(shí)間已超過(guò)有效期
C.已在我*行做過(guò)“客戶風(fēng)險(xiǎn)度評(píng)估”，但客戶購(gòu)買的產(chǎn)品發(fā)生變化的
D.已在我*行做過(guò)“客戶風(fēng)險(xiǎn)度評(píng)估”，但客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受度類型發(fā)生變化的

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客戶填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬用途為（）字樣，且當(dāng)日累計(jì)轉(zhuǎn)賬金額超過(guò)5萬(wàn)（含）時(shí)會(huì)提示需現(xiàn)場(chǎng)審核

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在轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)中，客戶填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬用途包含（）等關(guān)鍵字式系統(tǒng)拒絕提交。

以下情況需客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)承受度評(píng)估（）

在轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)中，客戶填寫(xiě)轉(zhuǎn)賬用途包含（）等關(guān)鍵字式系統(tǒng)拒絕提交。