A.客戶盡職調查措施 B.風險評估 C.可疑交易監(jiān)測
A.公司治理 B.業(yè)務經營 C.外部聲譽
A.司法機關發(fā)布的恐怖組織和恐怖分子名單客戶 B.聯(lián)合國安理會決議列示的制裁類組織和個人名單客戶 C.司法機關